Implantación de los sistemas de Compliance en las empresas españolas.

La formación en este campo ha de ir dirigida a:

1.- Conocer cómo se va a desarrollar en el futuro el Compliance Penal en las empresas, se estructurará en tres bloques.

2.- La comprensión de la norma UNE 19601, sus antecedentes.

3.- El sistema de gestión de Compliance penal y la estructura de alto nivel.

Se trata de adquirir conocimientos sobre la conformidad de los sistemas de gestión de Compliance Penal (SGCP), ampliando información sobre las evidencias documentadas y los procesos de certificación y acreditación.

Por último, estudiar la UNE 19601 y su relación con el artículo 31 bis 5 del Código Penal. Para ello se habrá de analizar el marco normativo de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y la cultura de Compliance según la Circular de la Fiscalía General y la doctrina del TS.