Archivo de Etiquetas: compliance officer

Ni el Código Penal ni ninguna otra norma nacional incorpora expresamente esta denominación ni establece cuál debe ser el estatuto profesional del Compliance Officer. Como dice el artículo 31bis CP, en el apartado segundo, si bien no lo cita expresamente, sí establece, como una de las condiciones de exención penal, que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo …

Les hablamos de la figura del compliance officer o director de cumplimiento normativo. El director de cumplimiento se ha convertido en algo imprescindible para cada vez más empresas de todo tipo de sectores. Una de las razones que ha impulsado esta tendencia se encuentra, para los expertos, en la reforma del Código Penal, según la cual, las corporaciones tendrán responsabilidad …

Expertos en el cumplimiento normativo corporativo. Las escuelas de negocios suben el nivel de los cursos para formar a los expertos en el cumplimient normativo corporativo. El nombre técnico es compliance officer ( directores de cumplimiento normativo) y son la avanzadilla de una de las profesiones del futuro. Lo dice, entre otros, la consultora Hays, que en su Guía del …