Les hablamos de la figura del compliance officer o director de cumplimiento normativo. El director de cumplimiento se ha convertido en algo imprescindible para cada vez más empresas de todo tipo de sectores. Una de las razones que ha impulsado esta tendencia se encuentra, para los expertos, en la reforma del Código Penal, según la cual, las corporaciones tendrán responsabilidad …

La filiación matrimonial viene determinada legalmente por la inscripción del nacimiento junto con la del matrimonio de los padres y por sentencia firme. El artículo 116 del Código Civil establece que se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o …

En una sentencia de fecha 21 de junio de 2016 (sentencia número 543/2016, ponente señor Gilolmo López) el altor tribunal señala que constituir una sociedad de responsabilidad limitada “no es incompatible con la cualidad de trabajador autónomo cuando la posición jurídica del socio determina su obligada afiliación al RETA, como es el caso, no se cuestiona el efectivo desempeño de la …

CORPORATE COMPLIANCE La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en base al criterio del debido control conlleva la exigencia de una obligación de debido control  por parte de los representantes legales, hasta ahora desconocida para ellas en este ámbito penal tan severo, ante el trascendental hecho de que la sociedad esté expuesta a cometer más de treinta …

………………………. El artículo 31 bis del Código Penal establece que cualquier persona jurídica puede ser sujeto responsable. Las personas jurídicas penalmente responsables sólo lo pueden ser por los concretos 31 delitos que expresamente señana el código penal que pueden dar lugar a su responsabilidad. El conjunto de los delitos que pueden ser cometidos por una persona jurídica se detalla como …

Conviene realizar una reflexión sobre el conflicto existente entre la conciencia colectiva, que anima a las víctimas de violencia de género a denunciar y la frustración, en cuanto a expectativas, que pueden tener muchas mujeres que sufren una situación de maltrato en sus relaciones con la administración de justicia. La frustración está directamente relacionada con las expectativas de las mujeres …

Diversas asociaciones judiciales han expresado críticas sobre el alcance que en materia de Justicia y lucha contra la corrupción, pueda cobrar el acuerdo que están negociando el Partido Popular y Ciudadanos para permitir la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Visión reduccionista de los delitos de corrupción Así, en relación con la medida en la que se estudia …

Mercantil / Derecho societario Nuestro Despacho con amplia experiencia y especialización, en el ámbito de las sociedades mercantiles, permite afrontar con solvencia cualquier tipo de asesoramiento, operación  o actuación en relación con: Emprendedores y Start-up. Constitución de Sociedades. Negociación y formalización de acuerdos entre socios. Negociación y formalización de pactos parasociales,  de “joint venture”  o de alianza estratégica. Asesoramiento y …

Nuestro Código Penal establece la responsabilidad de las personas jurídicas por delitos eventualmente cometidos por sus administradores, directivos o empleados, que pueden derivar en la imposición de sanciones penales diversas y llegar incluso a comprometer su efectivo funcionamiento. Esta especie de responsabilidad deriva de la no existencia de los mecanismos de prevención y control que resulten exigibles para evitar el …